Бухгалтер рассказал, как Сэм Бэнкман-Фрид растрачивали деньги клиентов FTX

На этой неделе во время судебного разбирательстве по делу о мошенничестве Сэма Бэнкмана-Фрида бухгалтер пытался объяснить, куда исчезли $9 миллардов средств клиентов FTX. На вопрос о том, злоупотребляла ли FTX средствами клиентов, бухгалтер ответил: "Ну конечно".

Петер Истон, профессор бухгалтерии из Университета Нотр-Дам, привлечённый стороной обвинения, заявил, что депозиты пользователей были переинвестированы в бизнес и недвижимость, использованы для политических взносов и переданы на благотворительность.

Важно отметить, что Истон указывает на сделки, в которых участвовал Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) и которые требовали средства клиентов для завершения. В интервью для ABC с Джорджем Стефанопулосом в ноябре 2022 года основатель FTX отрицал, что знал о каком-либо неправомерном использовании средств клиентов. То есть, он намеренно и неоднократно лгал всем о произошедшем.

На пике популярности FTX в июне 2022 года Alameda Research должна была иметь на своем счету $11,3 млрд, но фактически у компании было лишь $2,3 млрд. Истон выявил, что средства клиентов потеряли свое финансовое обеспечение еще в марте 2021 года.

По словам Истона, средства клиентов были вложены в SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи и Modulo Capital Лили Жанг. Modulo Capital вернула FTX $404 млн в марте 2023 года, заявив, что средства были переведены ошибочно. Кроме того, без ведома клиентов FTX было инвестировано $550 млн в Genesis Digital Assets, против которой тоже начато дело.

Бывший сотрудник Alameda Research Адитья Барадвадж опубликовал полный список политических пожертвований SBF, который был назван во время суда, общая сумма которых составила впечатляющие $133 млн. Явно, не в пользу "рабочего класса".

Руководитель инженерного отдела FTX Нишад Сингх ранее заявил в суде, что чувствует себя "преданным" SBF. По словам Сингха, он чувствует себя виновным, однако его показания подтвердили утверждения обвинения о том, что именно SBF был организатором мошенничества в FTX. Сингх узнал о мошенничестве за два месяца до всех остальных, но решил не уходить, чтобы попытаться спасти компанию.

Как бы я жил с собой, если бы мой уход с привело к катастрофе, которую можно было бы избежать?

В свои последние месяцы работы в компании Сингх неоднократно справшивал о финансах FTX. На вопрос о том, в каком размере компания испытывает дефицит, SBF ответчал, что это "неправильный вопрос", и лучше спрашивать "как мы можем выполнить обязательства?".

Какой срок ждет Сэма Бэнкмана-Фрида, пока сказать сложно, но в тюрьме он явно задержится надого.