Американские прокуроры расследуют основателя FTX в потенциальном мошенничестве

Как сообщает издание Bloomberg, представители министерства юстиции провели встречу с командой по банкротству криптоплатформы FTX, чтобы обсудить, какие документы необходимы для расследования.

Отмечается, что такая заинтересованность, вероятно, связана с потенциальным расследованием основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида по подозрению в мошенничестве. В частности это связано с переводом сотен миллионов долларов на сторонние счета и кошельки непосредственно перед объявлением банкротства. Также есть очень веские причины полагать, что FTX осознанно передавала средства клиентов Alameda Research, хотя в условиях использования сказано, что компания не пользуется средствами клиентов.

В недавнем интервью с New York Times Сэм отрицал, что был осведомлен о злоупотреблении средств клиентов. При этом молодой миллиардер настаивает, что совершил много ошибок, но он никогда не пытался обмануть клиентов. Правда, готов ли он понести наказание за эти ошибки, Бэнкман-Фрид ничего не сказал.

На следующей неделе Сэм будет выступать перед комитетом палаты представителей по финансовым услугам.