Исследование выявило подозрительное поведение на торговой площадке Steam — это может быть отмывание денег

Новое исследование обнаружило подозрительную активность на торговой площадке Steam, которая может свидетельствовать о ее использовании для отмывания денег. Откровенно говоря, это едва ли станет для кого-то шоком. Толком не регулируемый рынок Valve используется для финансовых махинаций — какой шок!

На отмыв денег указывает недавнее исследование, опубликованное в журнале Forensic Science International: Digital Investigation, где изучалось использование вторичных рынков видеоигр как потенциальных площадок для отмывания денег.

Исследование сосредоточилось на сделках, совершенных в Counter-Strike: Global Offensive, используя общедоступные данные для определения "частоты и количества сделок" за пятидневный период в августе 2020 года.

Собирая данные, включая анонимные идентификаторы продавцов и покупателей, идентификатор предмета, стоимость сделки и временную метку, исследование изучало "частоту сделок между отдельными лицами и транзакций с предметами" на предмет признаков отмывания денег.

Исследование показало, что небольшое число трейдеров часто появлялось в этот период, причем четверо из них регулярно фигурировали в первой десятке как покупателей, так и продавцов.

Например, исследование обнаружило, что десять лучших продавцов осуществили 4,5% сделок с предметами CS:GO на торговой площадке в течение этого периода.

В исследовании говорится, что столь частое появление этих лиц указывает на "либо манипулирование рынком, либо какую-то другую деятельность [которая] может происходить с этими продавцами, чтобы они покупали и продавали с такой высокой частотой".

В заключение говорится, что с помощью "традиционных индикаторов отмывания денег" можно выявить подозрительную активность и поведение на вторичных рынках видеоигр, и что в результате этих выводов можно провести аналогичные исследования на других платформах.

Доказать все это крайне сложно, по крайней мере, если к делу не подключится сама Valve и соответствующие органы, способные проследить всю денежную цепочку.